«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 16.04.2012 (включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров на 20.04.2012)
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:20.04.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
29. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей
ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «КЭР» на 2012 год.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» на 2012 год.
30. Об утверждении скорректированной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР».
31. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 29-12 на текущий ремонт турбины ст. № 7 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 30-12 на ремонт циркуляционных водоводов турбины ст. № 7 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 31-12 на ремонтные работы при проведении металлоконтроля питательного трубопровода от задвижки ПВ-70В до задвижки ПВ-70Е турбины ст. № 6 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 34-12 по капитальному ремонту главного паропровода (№ 30) от задвижки ПП 16 до задвижек ПП-26, ПП-10а станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 35 12 на ремонтные работы при проведении металлоконтроля участка трубопровода сетевой воды от СВ 30А,Б до врезки в ТМ 1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 36 12 на ремонт циркуляционных водоводов турбины ст. № 6 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 37 12 на текущий ремонт турбины ст. № 6 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 38 12 на выполнение работ по капитальному ремонту мостовых кранов № 1,2 котельного отделения и № 1, 2 турбинного отделения котлотурбинного цеха-2 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО “Камчатскэнерго” Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 39 12 на текущий ремонт котла ст. № 6 (замена выходной петли, средний и нижний пакет водяного экономайзера) станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 43 12 на текущий ремонт котла ст. № 9 (замена ВП и контроль металла) станции ТЭЦ 1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
41. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения к договору подряда № 11-12 на ремонтные работы при проведении металлоконтроля паропровода 8-13 ата от задвижки ПО-10 А, Б до БРОУ 1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
И. О. генерального директора
ОАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев
3.2. Дата.
«17» апреля 2012 г.