1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется.
Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Созвать годовое (очередное) собрание акционеров эмитента:
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 05 июня 2012 г.
Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5;
Время проведения собрания -11 часов 00 минут (начало собрания);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО "ПРЦ".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- 9 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес – 02 июня 2012 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 апреля 2012 года
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
1) Отчет об итогах работы общества за 2011 год:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках;
утверждение распределения прибыли и убытков;
ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии.
2) О дивидендах по итогам 2011 года.
3) Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества
4) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2012 год ООО "Бейкер Тилли Русаудит" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2012 год ЗАО "КПМГ" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
-Годовой отчет Общества, в том числе отчет Совета директоров;
-Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудиторов;
-Оценка заключения аудитора, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с РСБУ;
-Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
-Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
- Сведения об аудиторах Общества;
-Проекты решений годового общего собрания акционеров;
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
-Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 года, начиная со 02 мая 2012 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в будние дни, а также начиная со 02 мая 2012 года разместить материалы к собранию на сайте Общества: www.russ-invest.ru
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5.Рекомендовать дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Утвердить сумму оплаты услуг аудитора по международным стандартам финансовой отчетности ЗАО "КПМГ" в размере не более 3 З00 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей, без учета НДС.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2012 г., № 19/11-12
3. Подпись
3.1. И.О. Президента-Генерального директора ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.Т.Арутюнян
3.2. Дата «18» апреля 2012 г. М.П.