“О ПРИНЯТИИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Агромаш”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Агромаш”
1.3. Место нахождения эмитента 603090, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 73.
1.4. ОГРН эмитента 1025202608970
1.5. ИНН эмитента 5258004432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10738Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, использу-
емой эмитентом для раскрытия информации
www.аоnn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Агромаш», на котором принято решение - 16 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 16 апреля 2012 Протокол № 35.
2.3. Вопросы повестки дня заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Агромаш» по итогам 2011 года.
(определение формы, даты, места и времени проведения собрания).
2. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за
2011 год.
3. Вопрос о выплате дивидендов.
4. Предварительное утверждение аудитора общества на 2012год.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агромаш».
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании
акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
8. Вопрос о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
2.4. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
По 1 вопросу принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Агромаш» в форме совместного присутствия; утвердить дату проведения собрания - 14 мая 2012 года; утвердить место проведения собрания: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.73; утвердить время проведения собрания: начало собрания –12 часов, начало регистрации участников – 11 часов.
По 2 вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011год и представить их на утверждение общему собранию акционеров.
По 3 вопросу принято решение:
Утвердить на 2012 год следующий порядок выплаты дивидендов: по решению Совета директоров общества дивиденды могут быть выплачены поквартально, денежными средствами, в сроки, предусмотренные законодательством.
По 4 вопросу принято решение:
Предложить собранию утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Аудит Налоги Право».
По 5 вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Агромаш» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Вопрос о выплате дивидендов.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
По 6 вопросу принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 апреля 2012 года.
По 7 вопросу принято решение:
Вручить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лично, под роспись.
По 8 вопросу принято решение:
1) Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров общества следующих кандидатов: Почекаева А.В., Днепровскую Е.В., Мясникова И.В., Сизову Т.А., Митюшкина С.Н
2) Включить в бюллетень для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Шарову Л.А., Столярову Л.И., Костину Л.Н.
По 9 вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Генеральный директор ОАО “Агромаш” И.В. Мясников
“ 16 ” апреля 2012г.