Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Монтажник"

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монтажник»

13 Место нахождения эмитента 301651, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9

14 ОГРН эмитента 1027101411402

15 ИНН эмитента 7116020256

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08966-A

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnrcregru

2 Содержание сообщения

Дата составления протокола наблюдательного совета: 18042012 года

Дата заседания наблюдательного совета 16 апреля 2012 года

Форма проведения заседания: заочное голосование

Мнения членов Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания принимались по адресу: 301651, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9

Члены Совета директоров, приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня: Милаков АВ, Хаметов ДВ, Лунина МЮ, Глущенко ЕВ, Юршев МА

Кворум заседания определяется по состоянию на 1600 часов «16» апреля 2012 года

Всего в Обществе избрано 5 членов Наблюдательного совета

Кворум для принятия решений имеется

Вопросы повестки дня:

1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»

11 Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»

12 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»

13 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»

14 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»

15 Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»

16 Об утверждении формы и текста уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»

17 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и порядка ее предоставления

18 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»

19 Об избрании председательствующего и секретаря на общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»

2 Выдвижение кандидатов в члены наблюдательного совета ОАО «Монтажник»

3 Выдвижение кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»

4 Выдвижение кандидатов в члены счетной комиссии ОАО «Монтажник»

5 Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «Монтажник»

6 Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»

7 О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Монтажник»

11 Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)

12 Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»: «06» июня 2012 года, в 14 часов 00 минут московского времени по адресу: Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9, актовый зал, начало регистрации в 13 часов 00 минут

13 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»: «25» апреля 2012 года

14 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»:

1 Выборы счетной комиссии ОАО «Монтажник»

2 Утверждение годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год

3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года

4 Утверждение акта ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»

5 Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Монтажник»

6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»

7 Утверждение аудитора ОАО «Монтажник»

8 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

15 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»: в соответствии с пунктом 1810 Устава уведомление о созыве общего собрания акционеров доводится до всех акционеров общества через средства массовой информации городскую газету «Новомосковская правда»

16 Утвердить форму и текст уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник», согласно Приложения №1 к настоящему протоколу

17 Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и порядок ее предоставления:

- Годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год

- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Монтажник» за 2011 год, в том числе заключение Аудитора ОАО «Монтажник» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник» за 2011 год

- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Монтажник» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник»» за 2011 год

- Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Монтажник»

- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Монтажник»

- Информация о кандидатуре Аудитора ОАО «Монтажник»

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9, с 09 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней

Указанная информация предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и во время его проведения

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ОАО «Монтажник» предоставляет ему копии документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления требования

18 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник», согласно Приложения №2 к настоящему протоколу

19 Избрать председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» - генерального директора Милакова Андрея Владимировича

Избрать секретарем на общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» - Иващенко Анну Осиповну

Итоги голосования:

«ЗА» 05 голоса

«ПРОТИВ 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Решение принято в предлагаемой формулировке

Второй вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть кандидатами в члены наблюдательного совета ОАО «Монтажник»:

Милакова Андрея Владимировича;

Глущенко Евгения Васильевича;

Лунину Марию Юрьевну;

Леонова Юрия Николаевича;

Ракитянского Дмитрия Евгеньевича

Итоги голосования:

«ЗА» 05 голоса

«ПРОТИВ 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Решение принято в предлагаемой формулировке

Третий вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть кандидатами в члены ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»:

Бутову Татьяну Григорьевну;

Наумову Елену Алексеевну;

Дронова Александра Николаевича;

Юрова Сергея Сергеевича;

Ормане Светлану Игоревну

Итоги голосования:

«ЗА» 05 голоса

«ПРОТИВ 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Решение принято в предлагаемой формулировке

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть кандидатами в члены счетной комиссии ОАО «Монтажник»:

Костина Андрея Анатольевича - председателем;

Соколова Геннадия Владимировича;

Картавых Сергея Алексеевича;

Ишутина Антона Александровича;

Воронцову Викторию Олеговну

Итоги голосования:

«ЗА» 05 голоса

«ПРОТИВ 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Решение принято в предлагаемой формулировке

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «Монтажник»:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Итоги голосования:

«ЗА» 05 голоса

«ПРОТИВ 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Решение принято в предлагаемой формулировке

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»:

Вопрос 1 Выборы счетной комиссии ОАО «Монтажник»: Избрать счетную комиссию в составе:

Костина Андрея Анатольевича - председателем; Соколова Геннадия Владимировича; Картавых Сергея Алексеевича; Ишутина Антона Александровича; Воронцову Викторию Олеговну

Вопрос 2 Утверждение годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год: Утвердить годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год

Вопрос 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Монтажник», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год Прибыль (убытки) ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года не распределять

Вопрос 4 Утверждение акта ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»: Утвердить акт ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»

Вопрос 5 Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Монтажник»: Избрать членами наблюдательного совета ОАО «Монтажник»:

Милакова Андрея Владимировича;

Глущенко Евгения Васильевича;

Лунину Марию Юрьевну;

Леонова Юрия Николаевича;

Ракитянского Дмитрия Евгеньевича

Вопрос 6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»:

Бутову Татьяну Григорьевну;

Наумову Елену Алексеевну;

Дронова Александра Николаевича;

Юрова Сергея Сергеевича;

Ормане Светлану Игоревну

Вопрос 7 Утверждение аудитора ОАО «Монтажник»: Утвердить аудитором ОАО «Монтажник» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Вопрос 8 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Итоги голосования:

«ЗА» 05 голоса

«ПРОТИВ 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Решение принято в предлагаемой формулировке

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год

Итоги голосования:

«ЗА» 05 голоса

«ПРОТИВ 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Решение принято в предлагаемой формулировке

Приложение №1 - Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»;

Приложение №2 - Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»

3 Подпись

31 Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор АВ Милаков

(подпись)

32 Дата “18”апреля 2012 г МП

Обсудить
Рекомендуем