Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Монтажник"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монтажник»
13 Место нахождения эмитента 301651, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9
14 ОГРН эмитента 1027101411402
15 ИНН эмитента 7116020256
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08966-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnrcregru
2 Содержание сообщения
Дата составления протокола наблюдательного совета: 18042012 года
Дата заседания наблюдательного совета 16 апреля 2012 года
Форма проведения заседания: заочное голосование
Мнения членов Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания принимались по адресу: 301651, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9
Члены Совета директоров, приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня: Милаков АВ, Хаметов ДВ, Лунина МЮ, Глущенко ЕВ, Юршев МА
Кворум заседания определяется по состоянию на 1600 часов «16» апреля 2012 года
Всего в Обществе избрано 5 членов Наблюдательного совета
Кворум для принятия решений имеется
Вопросы повестки дня:
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
11 Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
12 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
13 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»
14 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
15 Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
16 Об утверждении формы и текста уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
17 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и порядка ее предоставления
18 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»
19 Об избрании председательствующего и секретаря на общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»
2 Выдвижение кандидатов в члены наблюдательного совета ОАО «Монтажник»
3 Выдвижение кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»
4 Выдвижение кандидатов в члены счетной комиссии ОАО «Монтажник»
5 Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «Монтажник»
6 Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
7 О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Монтажник»
11 Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
12 Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»: «06» июня 2012 года, в 14 часов 00 минут московского времени по адресу: Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9, актовый зал, начало регистрации в 13 часов 00 минут
13 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»: «25» апреля 2012 года
14 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»:
1 Выборы счетной комиссии ОАО «Монтажник»
2 Утверждение годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года
4 Утверждение акта ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»
5 Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Монтажник»
6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»
7 Утверждение аудитора ОАО «Монтажник»
8 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
15 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»: в соответствии с пунктом 1810 Устава уведомление о созыве общего собрания акционеров доводится до всех акционеров общества через средства массовой информации городскую газету «Новомосковская правда»
16 Утвердить форму и текст уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник», согласно Приложения №1 к настоящему протоколу
17 Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Монтажник» за 2011 год, в том числе заключение Аудитора ОАО «Монтажник» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник» за 2011 год
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Монтажник» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник»» за 2011 год
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Монтажник»
- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Монтажник»
- Информация о кандидатуре Аудитора ОАО «Монтажник»
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9, с 09 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней
Указанная информация предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и во время его проведения
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ОАО «Монтажник» предоставляет ему копии документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления требования
18 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник», согласно Приложения №2 к настоящему протоколу
19 Избрать председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» - генерального директора Милакова Андрея Владимировича
Избрать секретарем на общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» - Иващенко Анну Осиповну
Итоги голосования:
«ЗА» 05 голоса
«ПРОТИВ 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение принято в предлагаемой формулировке
Второй вопрос, поставленный на голосование:
Выдвинуть кандидатами в члены наблюдательного совета ОАО «Монтажник»:
Милакова Андрея Владимировича;
Глущенко Евгения Васильевича;
Лунину Марию Юрьевну;
Леонова Юрия Николаевича;
Ракитянского Дмитрия Евгеньевича
Итоги голосования:
«ЗА» 05 голоса
«ПРОТИВ 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение принято в предлагаемой формулировке
Третий вопрос, поставленный на голосование:
Выдвинуть кандидатами в члены ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»:
Бутову Татьяну Григорьевну;
Наумову Елену Алексеевну;
Дронова Александра Николаевича;
Юрова Сергея Сергеевича;
Ормане Светлану Игоревну
Итоги голосования:
«ЗА» 05 голоса
«ПРОТИВ 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение принято в предлагаемой формулировке
Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Выдвинуть кандидатами в члены счетной комиссии ОАО «Монтажник»:
Костина Андрея Анатольевича - председателем;
Соколова Геннадия Владимировича;
Картавых Сергея Алексеевича;
Ишутина Антона Александровича;
Воронцову Викторию Олеговну
Итоги голосования:
«ЗА» 05 голоса
«ПРОТИВ 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение принято в предлагаемой формулировке
Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «Монтажник»:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Итоги голосования:
«ЗА» 05 голоса
«ПРОТИВ 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение принято в предлагаемой формулировке
Шестой вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»:
Вопрос 1 Выборы счетной комиссии ОАО «Монтажник»: Избрать счетную комиссию в составе:
Костина Андрея Анатольевича - председателем; Соколова Геннадия Владимировича; Картавых Сергея Алексеевича; Ишутина Антона Александровича; Воронцову Викторию Олеговну
Вопрос 2 Утверждение годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год: Утвердить годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год
Вопрос 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Монтажник», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год Прибыль (убытки) ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года не распределять
Вопрос 4 Утверждение акта ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»: Утвердить акт ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»
Вопрос 5 Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Монтажник»: Избрать членами наблюдательного совета ОАО «Монтажник»:
Милакова Андрея Владимировича;
Глущенко Евгения Васильевича;
Лунину Марию Юрьевну;
Леонова Юрия Николаевича;
Ракитянского Дмитрия Евгеньевича
Вопрос 6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»:
Бутову Татьяну Григорьевну;
Наумову Елену Алексеевну;
Дронова Александра Николаевича;
Юрова Сергея Сергеевича;
Ормане Светлану Игоревну
Вопрос 7 Утверждение аудитора ОАО «Монтажник»: Утвердить аудитором ОАО «Монтажник» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Вопрос 8 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Итоги голосования:
«ЗА» 05 голоса
«ПРОТИВ 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение принято в предлагаемой формулировке
Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год
Итоги голосования:
«ЗА» 05 голоса
«ПРОТИВ 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение принято в предлагаемой формулировке
Приложение №1 - Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»;
Приложение №2 - Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор АВ Милаков
(подпись)
32 Дата “18”апреля 2012 г МП