о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок - Предварительного договора об оказании услуг по транспортировке нефти № ТВХ-0865/11 от 10.11.2011 и Дополнительного соглашения № 1 к нему между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «АК «Транснефть».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – Договора поставки нефтепродуктов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК Юг Менеджмент».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – Договора поставки газа горючего природного сухого отбензиненного между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и BP EUROPA SE в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль – Польша».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и BP EUROPA SE в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль – Карт».
6. Об одобрении сделки – Договора поставки газа горючего природного сухого отбензиненного между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Газпром межрегионгаз».
7. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
8. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
9. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскнефтегаз».
10. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
11. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой».
12. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
13. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
14. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
15. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».
16. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «УватСтройИнвест».
17. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
18. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нягань».
19. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «УватСтройИнвест».
20. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
21. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
22. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «Юграгазпереработка».
23. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «Юграгазпереработка».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “18” апреля 2012 г.
М.П.