«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
2) Об итогах работы ОАО АНК «Башнефть» за 2011 г., о текущем исполнении бюджета за 1 квартал 2012 г. (с прогнозом за 6 мес. 2012 г.), включая информацию о состоянии охраны труда.
3) О кандидатуре аудитора ОАО АНК «Башнефть» и дочерних и зависимых компаний ОАО АНК «Башнефть» на 2012 г.
4) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
5) Отчет об управлении рисками в ОАО АНК «Башнефть» и план развития данной функции на 2012 г.
6) О структуре Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО АНК «Башнефть».
7) Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть» и премиальном вознаграждении по итогам работы в 2011 г.
8) Об утверждении целевой процентной ставки прироста цены одной обыкновенной именной акции ОАО АНК «Башнефть» на 2012 г.
9) Об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть».
10) О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ОАО АНК «Башнефть».
11) Об одобрении участия ОАО АНК «Башнефть» в подаче заявки на конкурс в рамках 4 лицензионного раунда в Ираке в составе консорциума с другими компаниями.
12) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13) Об одобрении сделок.
14) Об увеличении уставного капитала ООО «Группа предприятий «СКОН».
15) О реорганизации дочерних и зависимых компаний ОАО АНК «Башнефть».
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 15 мая 2012 года.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, на 15 мая 2012 года.
2.6 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: по результатам 2011 года.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А);
- акции именные бездокументарные привилегированные типа «А» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 2-01-00013-А).
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко
3.2. Дата "18" апреля 2012 г.