о существенном факте о созыве
общего собрания участников (акционеров)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Монтажник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монтажник»
1.3. Место нахождения эмитента 301651, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9
1.4. ОГРН эмитента 1027101411402
1.5. ИНН эмитента 7116020256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08966-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято наблюдательным советом 16.04.2012 г. (дата составления протокола наблюдательного совета 18.04.2012 г.)
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «06» июня 2012 года, в 14 часов 00 минут московского времени по адресу: Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9, актовый зал;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации в 13 часов 00 минут 06.06.2012 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «25» апреля 2012 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы счетной комиссии ОАО «Монтажник».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии ОАО «Монтажник».
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Монтажник».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Монтажник».
7. Утверждение аудитора ОАО «Монтажник».
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Монтажник» за 2011 год, в том числе заключение Аудитора ОАО «Монтажник» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник» за 2011 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Монтажник» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник»» за 2011 год.
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Монтажник».
- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Монтажник».
- Информация о кандидатуре Аудитора ОАО «Монтажник»
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9, с 09 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней.
Указанная информация предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ОАО «Монтажник» предоставляет ему копии документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления требования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.В. Милаков
(подпись)
3.2. Дата “18”апреля 2012г. М.П.