Сообщение о существенном факте
« О решениях, принятых Советом директоров»
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгосельэлектросетьстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВСЭСС»
13 Место нахождения эмитента ГНижний Новгород
14 ОГРН эмитента 1025203731640
15 ИНН эмитента 5262008006
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10615-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvsess com
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- из 5 членов Совета директоров приняли участие в заседании 5 членов Совета директоров
22Результаты голосования - «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно
23Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента-
Провести 08 июня 2012 года годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год
2О выплате дивидендов за 2011 год
3О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
4Утверждение сметы расходования прибыли на 2012 год
5Избрание членов Совета директоров общества
6Избрание членов Ревизионной комиссии общества
7 Утверждение аудитора общества
8Одобрение сделки по предоставлению залога ЗАО «Нижегородпромстройбанк», как сделки с заинтересованностью, выгодоприобретателем по которой является ЗАО «Волгоэнергосетьстрой»
9Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ЗАО «Нижегородпромстройбанк» по всем обязательствам ЗАО «Волгоэнергосетьстрой» по договорам на предоставление банковских гарантий, заключенным между ЗАО «Волгоэнергосетьстрой» и ЗАО «Нижегородпромстройбанк» в период с декабря 2010г по февраль 2011г
10Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ЗАО «Нижегородпромстройбанк» по всем обязательствам ЗАО «Волгоэнергосетьстрой» по Соглашению о намерениях на предоставление банковских гарантий на сумму 1 млрдруб, заключенному между ЗАО «Волгоэнергосетьстрой» и ЗАО «Нижегородпромстройбанк»
11 Одобрение сделок с заинтересованностью между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
12 Об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание
3Определить время начала собрания – 10-00
Определить время начала регистрации – 9-00
Определить место проведения собрания: гННижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176
4В соответствии с Уставом общества извещение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Нижегородская правда», «Российская газета», и разослать по факсу по подразделениям общества
5Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
6Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 01 июня 2012 года
7Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и перечень предоставляемой информации
8Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться :
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется следующая информация: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, рекомендации Совета директоров общества по выплате дивидендов за 2011г, смета расходования прибыли на 2012 год, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация об их письменных согласиях, кандидате в аудиторы, предложения Совета директоров по одобрению сделок с заинтересованностью
С указанной информацией можно ознакомиться в период с 14 мая по 08 июня 2012гв исполнительной дирекции ОАО «Волгосельэлектросетьстрой» по адресу :гННовгород, проспект Гагарина, д176, филиалах общества по адресам: г Арзамас, улМолокозаводская, 57а, гЧебоксары, Базовый проезд, 21, гЙошкар –Ола, улМашиностроителей, 124, ежедневно с 8 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней
24Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 17 апреля 2012г
25Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 18 апреля 2012г протокол № 12
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Волгосельэлектросетьстрой» ААКиреев
(подпись)
32 Дата “ 18 ” апреля 20 12 г МП