1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Донречфлот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Донречфлот»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63
1.4. ОГРН эмитента 1026104158080
1.5. ИНН эмитента 6167038154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30798-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://adpcorp.ru/raskrytie-informacii
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2012 года, Протокол заседания совета директоров № 19.
О созыве и проведению годового общего собрания акционеров:
вид общего собрания акционеров: годовое
форма проведения общее собрание акционеров ОАО «Донречфлот»: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
дата проведения годового собрания акционеров - 25 мая 2012 года;
место проведения собрания акционеров – актовый зал ГБОУ СПО РО Ростовского колледжа водного транспорта, , по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия, 54.
время начала собрания акционеров - 11 часов;
время начала регистрации участников собрания - 10 часов;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63, ОАО «Донречфлот».
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2012 года.
повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6.Об одобрении сделок по предоставлению поручительств, в совершении которых имеется заинтересованность.
порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 мая 2012 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка его выплаты:
Дивиденды за 2011 год не выплачивать
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Г. Филиппович
(подпись)
3.2. Дата « 18» апреля 2012 года. М.П.