Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

13 Место нахождения эмитента 115114, г Москва, ул Летниковская, д 2, стр 4

14 ОГРН эмитента 1107746979196

15 ИНН эмитента 7708730590

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14406-А

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwopenru/

2 Содержание сообщения

21 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2012 года

22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2012 года

23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1 Об определении в соответствии с абзацем (xxiii) подпункта 29) пункта 102 Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу избрания Совета директоров дочерней компании Общества – ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал»

2 Об определении в соответствии с абзацем (xxiii) подпункта 29) пункта 102 Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу избрания Совета директоров дочерней компании Общества – ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»

3 Об определении в соответствии с абзацем (iii) подпункта 29) пункта 102 Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу утверждения Положения об Инвестиционном комитете дочерней компании Общества

3 Подпись

31 Генеральный директор

ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» ВС Беляев

(подпись)

32 Дата “ 18 ” апреля 20 12 г МП

Обсудить
Рекомендуем