Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бума
Сообщение
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров решениях: о проведении годового общего собрания акционеров; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента; о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «342 Механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «342 МЗ»
13 Место нахождения эмитента Московская область, гДомодедово, мкрнЦентральный, ул Промышленная, д11
14 ОГРН эмитента 1025001277608
15 ИНН эмитента 5009002001
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02353-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www342mzru/mzz1shtml
2 Содержание сообщения
21Дата проведения заседания совета директоров, на котором были приняты соответствующие решения-18 апреля 2012г
22Кворум заседания совета директоров-100%
23Повестка дня заседания совета директоров:
1Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров
2Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
3Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
4Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, о дивидендах
5Утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров
6Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров
7Утверждение формы и текста бюллетеней
8Определение рабочих органов годового общего собрания акционеров Определение
регламента проведения годового общего собрания акционеров
24Решения, принятые советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров
ОАО «342 Механический завод» 21 мая 2012г Место проведения -зал заседания здания
управления ОАО «342 МЗ»
Начало собрания-900 Начало регистрации участников-830
Форма проведения собрания- очная (личное присутствие акционеров или их представителей)
Решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня Определить дату составления списка акционеров, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра по состоянию на
20 апреля 2012г
Решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО «342 МЗ»:
1Выборы счетной комиссии
2Утверждение годового отчета; годовой бухгалтерской отчетности общества, в тч отчетов о
прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков общества за 2011 год, о дивидендах
3Избрание Совета директоров
4Избрание Ревизионной комиссии
5Утверждение аудитора
Решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня: 1 Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность по итогам работы общества за 2011 год Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли общества, начислить и
выплатить дивиденды в размере 0 руб 25 коп на 1 привилегированную акцию и в размере
14 руб 74 коп на 1 обыкновенную акцию Оставшуюся часть прибыли по результатам работы
общества за 2011 год направить на развитие производства и пополнение оборотных средств
Форма выплаты дивидендов- денежная Срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты принятия
решения о начислении и выплате дивидендов
Решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить текст уведомления о проведении
годового общего собрания акционеров
Решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключения аудитора и ревизионной комиссии,
сведения о кандидатах в органы управления и контроля общества, их согласие на избрание в
указанные органы, рекомендации Совета директоров о распределении прибыли общества и
дивидендах
Решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить формы и тексты представленных
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО «342 МЗ»
Решение принято единогласно
По восьмому вопросу повестки дня:
1Утвердить рабочие органы собрания:
-председательствующий-председатель Совета директоров Дрынова ЕД
-президиум собрания-Совет директоров в действующем составе
-секретарь - Шалаев АВ- начальник отдела маркетинга ОАО «342 МЗ»
2Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров
3Поручить генеральному директору общества Шалаеву ВА провести организационно
-технические мероприятия по подготовке и проведению годового общего собрания
акционеров Решение принято единогласно
25Номер и дата протокола заседания совета директоров -№ 7 от 18 апреля 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ВАШалаев
(подпись)
32 Дата “ 18 ” апреля 20 12 г МП