1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Алексинский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АМК", ОАО "Алексинский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Ломоносова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027103670538
1.5. ИНН эмитента: 7111003634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05319-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/7111003634
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания: собрание в очной форме (совместное присутствие акционеров для голосования по вопросам повестки дня).
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 24 мая 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Ломоносова, д. 8.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут 24 мая 2012 года.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 г.
2.5. повестка дня:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. Об утверждении распределения прибыли.
7. О выплате (объявлении) дивидендов.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информацию (материалы) предоставить акционерам для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества: Тульская область, г. Алексин, ул. Ломоносова, д. 8, каждые понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Малышев Владимир Викторович
3.2. Дата подписи: 18.04.2012 г. М.П.