о существенном факте - о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инновационный Центр «Биектау».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЦ «Биектау»
1.3. Место нахождения эмитента 420044, Республика Татарстан, г.
Казань, пр. Ямашева, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1051676015401.
1.5. ИНН эмитента 1657056587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nponur.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Решение вопроса о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ИЦ «Биектау» и определение формы его проведения.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О дате уведомления акционеров о собрании и определение порядка сообщения акционеров о проведении Собрания.
5. Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке общего собрания акционеров.
6. О представлении Годовому Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества – Общества с ограниченной ответственностью «АФ «АУДИТЦЕНТР» и рекомендация размера оплаты труда аудитора.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 20.04.2012 г.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.8. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум-100 % голосов, результаты голосования – «за» единогласно.
2.9. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести Общее собрание акционеров ОАО «Инновационный Центр «Биектау». Собрание состоится в форме совместного присутствия 23 мая 2012 г. в 10.00 часов по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 36.
2. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров. Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
3. О начислении и выплате дивидендов Общества по итогам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «Инновационный Центр «Биектау».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
7. О размере вознаграждения членам Совета Директоров в 2012-2013 г.
8. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в 2012-2013 г.
3. Поручить регистратору ОАО «Инновационный Центр «Биектау» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 20 апреля 2012 г.
4. Направить акционерам письменные уведомления о проведении Годового Общего собрания нарочным в срок до 03 мая 2012 г. включительно и вручить уведомления под роспись.
5. Утвердить план-график мероприятий по подготовке общего собрания акционеров.
6. Рекомендовать на утверждение Общего собрания акционеров в качестве аудитора на 2012 г. аудиторской фирмы ООО «АФ «АУДИТЦЕНТР». Лицензия № Е005526 ОТ 30.12.2003 г., выдана Министерством финансов Российской Федерации 30.12.2003 г. года сроком до 30.12.2013 г.
Рекомендовать размер оплаты труда аудитора – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за проведение аудита финансовой отчетности за период с - 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
7. Утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО ИЦ «Биектау» за 2011 г.;
- бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях, убытках (2011 г.);
- информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО ИЦ «Биектау»;
- проект решения Общего собрания акционеров;
- аудиторское заключение за 2011 г.
- заключение ревизионной комиссии за 2011 г.
Информация предоставляется на основании письменного обращения на имя генерального директора в помещении исполнительного органа Общества (Казань, пр. Ямашева, 36).
2.10. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2012 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров № 45 от 17.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИЦ «Биектау» И.К.Низамутдинов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” 04 20 12 г. М.П.