о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВЗПО «Техника»
1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а
1.4. ОГРН эмитента 1023301286040
1.5. ИНН эмитента 3327101115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06208-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствует 5 членов Совета Директоров из 5 избранных.
Кворум – 100 %.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО ВЗПО «Техника» за 2011 год.
5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО ВЗПО «Техника» по размеру дивидендов.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника», и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
9. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО ВЗПО «Техника» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 100% голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
Формулировка принятого решения:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО ВЗПО «Техника» «21» мая 2012г.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Место проведения общего собрания акционеров: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 7 ОАО ВЗПО «Техника», этаж № 4, актовый зал ОАО ВЗПО «Техника».
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
Вопрос № 2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
Формулировка принятого решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника», «18» апреля 2012г.
Вопрос № 3: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
Формулировка принятого решения:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ВЗПО «Техника», а также распределение прибыли и убытков ОАО ВЗПО «Техника» по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение аудитора ОАО ВЗПО «Техника».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ВЗПО «Техника».
4. Избрание ревизора ОАО ВЗПО «Техника».
Вопрос № 4: Предварительное утверждение годового отчета ОАО ВЗПО «Техника» за 2011 год.
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ВЗПО «Техника» за 2011 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника» (докладчик – генеральный директор Данилкин Сергей Дмитриевич).
Вопрос № 5: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО ВЗПО «Техника» по размеру дивидендов.
Формулировка принятого решения:
По результатам 2011 финансового года рекомендовать общему собранию акционеров ОАО ВЗПО «Техника» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям.
Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
Формулировка принятого решения:
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника», заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты его проведения или вручить под роспись.
Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника», и порядка ее предоставления.
Формулировка принятого решения:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника»:
1. Годовой отчет ОАО ВЗПО «Техника» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ВЗПО «Техника», в том числе заключение аудитора.
3. Заключение ревизора ОАО ВЗПО «Техника» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры ОАО ВЗПО «Техника» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества).
5. Рекомендации совета директоров ОАО ВЗПО «Техника» по распределению прибыли и убытков ОАО ВЗПО «Техника» по результатам 2011 финансового года.
6. Сведения об аудиторе ОАО ВЗПО «Техника».
7. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
8. Иные сведения, определенные законодательством РФ и Уставом ОАО ВЗПО «Техника».
Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника», вправе ознакомиться по адресу: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 17, этаж № 5, офис ОАО ВЗПО «Техника» по рабочим дням с 9.00. до 13.00. за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
Вопрос № 8: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
Формулировка принятого решения:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
Вопрос № 9: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО ВЗПО «Техника» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника».
Формулировка принятого решения:
Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО ВЗПО «Техника» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника» (проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника»).
Вопрос № 10: Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.
Формулировка принятого решения:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника» регистратору (держателю реестра) – Владимирскому филиалу Общества с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» № 1/2012 от 18 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / С.Д. Данилкин /
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 18 апреля 2012 г.