Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27.
Полное фирменное название акционерного общества : Открытое акционерное общество "Симбирск-Лада"
ИНН 7328011461
ОГРН 1027301573276
Уникальный код эмитента 00286-Е
Адрес в странице в сети интернет: http://www.simlada.ru/
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 16 мая 2012 г. в 14.00 часов годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Симбирск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 13 час.00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Симбирск-Лада», составлен по состоянию на 16 апреля 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Симбирск-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Симбирск-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Симбирск-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Симбирск-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Симбирск-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Симбирск-Лада».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Симбирск-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Симбирск-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Симбирск-Лада» на 2012 г.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Симбирск-Лада», а именно годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; информацией об аудиторе общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; проектами решений общего собрания акционеров общества,
участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 26 апреля 2012 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Симбирск-Лада» по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27.
Совет директоров ОАО «Симбирск-Лада»