1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тюменьпромжелдортранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьпромжелдортранс»
1.3. Место нахождения эмитента 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, 138/3
1.4. ОГРН эмитента 1027200818468
1.5. ИНН эмитента 7204002739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31599-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyumpgt.ru
2. Содержание сообщения
1.Советом директоров эмитента 18.04.2012г. принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменьпромжелдортранс» 17 мая 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало годового общего собрания акционеров Общества - 11 час. 00 мин. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 17 мая 2011 года в 10 час. 30 мин. Место проведения собрания: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сакко, дом 11.
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 апреля 2012г. Привилегированные акции Типа А считать голосующими по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год.
6. Об изменении места нахождения Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «Тюменьпромжелдортранс» в новой редакции.
1.4. Информация (материалы) для ознакомления предоставляется с 27 апреля 2012г. в помещении по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сакко, дом 11.
2. Протокол заседания совета директоров от 18.04.2011г. № 273.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Тюменьпромжелдортранс» И.Ю. Клюева
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.