О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Туристские гостиничные комплексы “Измайлово”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТГК “Измайлово”
1.3. Место нахождения эмитента 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп. 4Г-Д
1.4. ОГРН эмитента 1027700216158
1.5. ИНН эмитента 7719017101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09502-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24.05.2012, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, 16-00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15-30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.04.2012
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО ТГК «Измайлово», а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение величины выплачиваемого им вознаграждения.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров ЗАО ТГК «Измайлово» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4Г-Д, 4 этаж, комната 22, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням начиная с 3 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Воробьев
(подпись)
3.2. Дата “18 ” апреля 2012г. М.П.