«Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интернэшнл Капитал Груп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интернэшнл Капитал Груп»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Б.Пушкарская, 20.
1.4. ОГРН эмитента 1027806858364
1.5. ИНН эмитента 7830000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01562-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета Директоров:
1. Заозерский Александр Александрович - Председатель Совета директоров;
2. Макеев Максим Владимирович;
3. Мамлеев Камиль Ибрагимович;
4. Петелин Андрей Борисович;
5. Пронин Игорь Александрович.
Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Голос Заозерского А.А. как заинтересованного лица не учитывается.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить открытие кредитной линии в ЗАО КАБ «Викинг» на следующих условиях:
- Валюта кредита: рубли РФ; Лимит задолженности 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей; Процентная ставка обыкновенная процентов годовых: учетная ставка ЦБ РФ, действующая на конец каждого календарного месяца/дату прекращения кредитного договора, увеличенная в 1,8 раза (с учетом изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ);Процентная ставка базовая (П1) процентов годовых: не применяется; Обеспечение: нет; Целевое использование кредитных средств: осуществление платежей, связанных с основной деятельностью; Срок действия кредитной линии: До 16 апреля 2014 года включительно.
В соответствие с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» передать дальнейшее решение вопроса об одобрении данной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Интернэшнл Капитал Груп»
Уполномочить Генерального директора ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» Мамлеева К. И. подписать Соглашение о предоставлении кредитной линии.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года, Протокол № 16/04-12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Интэрнэшнл Капитал Груп» Мамлеев К.И.
(подпись)
3.2.
“ 18 ” апреля 2012 г. М.П.