О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162622, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, ОАО «Аммофос», Северное шоссе, д.75.
2.2. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ООО «БМУ».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ОАО «ФосАгро».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору поручительства №ДП-962-11-2 от 30.12.2011г. между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке азотно-фосфорно-калийных удобрений NRK, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
14. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммофоса, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
15. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммонийфосфата удобрительного, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
16. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммофоски, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
17. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке жидких комплексных удобрений, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
18. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке NPK 15:15:15, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
19. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического между ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос», которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
20. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по переработке ОАО «Аммофос» для ОАО «Апатит» апатитового концентрата, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
21. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по организации для ОАО «Аммофос» перевозки грузов транспортными средствами на основании договоров возмездного оказания услуг, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
2.3. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 28 апреля по 21 мая 2012 года (включая обе эти даты) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
• Вологодская область, г. Череповец, ОАО «Аммофос», Северное шоссе, д.75, центральная проходная, 2 – й этаж, кабинет 209, отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ»; телефон (8202) 59 -38 -89, 59 - 35 - 33;
• г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 8, литер А, ЗАО «ФосАгро АГ», офис 700; телефон (812) 610-19-96.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий на основании
доверенности от 26.08.2010 года б/н В.В.Поматилов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.