Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430

1.5. ИНН эмитента: 4212017500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение о проведении заседания Совета директоров принято Председателем Совета директоров 18 апреля 2012 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов

(подпись)

3.2. Дата “18” апреля 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем