Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Труженик моря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Труженик моря"
1.3. Место нахождения эмитента: 353500, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, улица Береговая, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022304746188
1.5. ИНН эмитента: 2352033450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33320-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.Из пяти членов Наблюдательного Совета ОАО «Труженик моря» на заседании присутствуют пять членов Наблюдательного Совета. Заседание Совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
1.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - Штаер Ю.И., Лепехин Е.Е., Олейник А.Л., Зудина Л.П., Сердюков С.Н.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2. Рассмотрение вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - Штаер Ю.И., Лепехин Е.Е., Олейник А.Л., Зудина Л.П., Сердюков С.Н.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - Штаер Ю.И., Лепехин Е.Е., Олейник А.Л., Зудина Л.П., Сердюков С.Н.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4.Определение даты составление списка лиц акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - Штаер Ю.И., Лепехин Е.Е., Олейник А.Л., Зудина Л.П., Сердюков С.Н.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
5.Порядок сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - Штаер Ю.И., Лепехин Е.Е., Олейник А.Л., Зудина Л.П., Сердюков С.Н.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
6.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
«ЗА» - Штаер Ю.И., Лепехин Е.Е., Олейник А.Л., Зудина Л.П., Сердюков С.Н.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Провести годовое собрание акционеров ОАО «Труженик моря» в форме совместного присутствия акционеров (собрание) 28 мая 2012 г. по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Береговая, 2, актовый зал, время начала собрания 10-00 часов. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9-00 часов.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 26.04.2012 г.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета по итогам работы общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 г.
3. Утверждение годовых отчетов, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также выплата дивидендов по результатам 2011 г по акциям обыкновенным именным бездокументарным.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Избрание Наблюдательного Совета.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
4. Утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке.
5. Определить порядок сообщения акционерам информации о проведении общего собрания акционеров – публикация в районной газете «Тамань» не позднее 08.05.2012 г.
6. Утвердить перечень информации и материалов, представляемых акционерам ОАО «Труженик моря» при подготовке к проведению собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Ознакомиться с информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Береговая, 2. Контактное лицо – главный бухгалтер ОАО «Труженик моря» Зудина Л.П.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение17 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Наблюдательного Совета № 9 ОАО «Труженик моря» от 18 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Труженик моря" Ю.И. Штаер
3.2. Дата: 18 апреля 2012 года