Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом Директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Механический завод»
13 Место нахождения эмитента: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул Парковая, дом 6
14 ОГРН эмитента: 1027804918712
15 ИНН эмитента: 7810232066
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02647-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwleninetz-btru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: в заседание Совета Директоров приняло участие 5 членов Совета Директоров
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
22 Содержание решений, принятых Советом Директоров (наблюдательным Советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
РЕШЕНИЕ:
221 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» и очередность рассмотрения вопросов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Механический завод»:
1) Утверждение порядка ведения собрания
2) Образование счетной комиссии
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, утверждение отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключения
4) Об избрании Совета директоров Общества
5) Об избрании Ревизора Общества
6) Об утверждении Аудитора Общества
7) Принятие решения об обращении ОАО «Механический завод» в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Механический завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
8) О внесении изменений и дополнений в устав Общества
222 Утвердить условия проведения годового общего собрания акционеров:
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Механический завод» - 04 мая 2011 года
- дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» – 21 мая 2012 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» – 14 часов 30 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод»: Санкт-Петербург, улица Парковая, дом 6, ОАО «Механический завод» Кабинет Генерального директора
- время регистрации акционеров ОАО «Механический завод», прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Механический завод» 21 мая 2012 года, – с 14 часов 00 минут
223 Путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» в газете «Санкт-Петербургские ведомости» известить акционеров ОАО «Механический завод» о принятом решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод», предоставив возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам ОАО «Механический завод» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» с 04 мая 2012 года по 20 мая 2012 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Парковая, дом 6, ОАО «Механический завод», приемная Генерального директора, в день проведения собрания – по месту проведения собрания Утвердить текст сообщения о проведении 21 мая 2012 года годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» (текст сообщения прилагается)»
225 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Механический завод»;
226 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам ОАО «Механический завод» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод»:
а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества;
б) повестка дня годового общего собрания акционеров общества;
в) годовой отчет общества;
г) бухгалтерский баланс общества;
д) счет прибылей и убытков общества;
е) заключение Ревизора общества;
ж) заключение Аудитора общества;
з) сведения о кандидатах в Ревизоры общества;
и) сведения о кандидатах в члены Совета директоров общества;
к) настоящий протокол заседания Совета директоров общества;
л) протокол заседания Совета Директоров общества от 01 февраля 2012г;
м) бюллетени;
н) текст изменений и дополнений в Устав Общества;
о) порядок ведения годового общего собрания акционеров собрания
227 Сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания ОАО «Механический завод»: Председательствующий на годовом общем собрании - председатель Совета директоров ОАО «Механический завод» Ветрогонский Алексей Сергеевич, секретарь собрания – Клевцова Надежда Валерьевна
228 Поставить перед годовым общим собранием акционеров ОАО «Механический завод» вопрос о поручении исполнения функций счетной комиссии филиалу «АэроАвкар» ЗАО «Единый Регистратор»
229 Поручить филиалу «АэроАвкар» ЗАО «Единый Регистратор» провести регистрацию акционеров и их представителей, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Механический завод»
2210 Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, представленные исполнительным органом ОАО «Механический завод»
2211 Одобрить заключение Ревизора ОАО «Механический завод»
2212Одобрить заключение Аудитора ОАО «Механический завод»
2213 Не осуществлять выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям по итогам 2011 года
2214 Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Механический завод» утвердить Аудитором общества ООО «ЭКА»
2215 Обеспечить опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» в газете «Санкт-Петербургские ведомости»
2216 Обязать исполнительный орган общества провести все действия, необходимые для технического обеспечения собрания, в том числе:
- обеспечить опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» в газете «Санкт-Петербургские ведомости»;
- получить реестр акционеров и журнал регистрации акционеров и их представителей по состоянию на 04 мая 2012 года;
- подготовить все материалы, предоставляемые при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Механический завод» для ознакомления акционерам;
- обеспечить бюллетени для голосования на собрании
23 Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г, протокол б/н
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющая компания ЗАО «ПРОМИНКОМ»
в лице Калинина МЮ
_______________________________ МП
32 Дата “18” апреля 2012г