«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shina-kama.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 17.04 2012 г.
2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:
1.Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2.Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить размер дивиденда:
- по привилегированным акциям ОАО «Нижнекамскшина» в размере 0% к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскшина» в размере 0% к номинальной стоимости акции.
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить изменения в устав ОАО «Нижнекамскшина».
6.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нижнекамскшина»;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
- изменения в устав ОАО «Нижнекамскшина»;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подписи
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев
« 18» апреля 2012 г.