об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Смоленская энергоремонтная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»
1.3. Место нахождения эмитента 214031, Смоленская обл.,г. Смоленск, ул.Индустриальная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1056758304987
1.5. ИНН эмитента 6731048658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
3. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
4. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
5. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
6. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
7. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
8. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
9. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
10. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2012 г.
Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, Смоленская область, г.Смоленск, ул. Индустриальная, д.5 (3 этаж, актовый зал).
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 17 апреля 2012 года.
Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является:
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– годовой отчет Общества;
– заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
– сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;
– сведения о кандидатуре аудитора Общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
– проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2012 года по 24 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: РФ, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5, 2 этаж кабинет ПО, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества и месте его проведения.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 5
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по итогам 2011 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 мая 2012 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
214031, РФ, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Индустриальная, д.5, ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
107996, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 мая 2012 года.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в общественно-политической газете «Рабочий путь» не позднее 25 апреля 2012 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Седова Владимира Владимировича – секретаря Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 18 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.С. Погуляев
(подпись)
3.2. Дата “18 ” апреля 2012 г. М.П.