Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

ОАО "Котельниковский элеватор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательного совета)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях"

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Котельниковский элеватор"

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Котельниковский элеватор"

13 Место нахождения эмитента 404352, Российская Федерация, Волгоградская область, г Котельниково, ул Северная, 5

14 ОГРН эмитента 1023405962007

15 ИНН эмитента 3413004570

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45331-Е

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//wwwkotelevatornarodru

Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения: Протокол заседания Совета директоров от 18 апреля 2012 года, б/н Место проведения: 404352, Волгоградская область, г Котельниково, ул Северная, д5, на заседании присутствовало 7 членов совета директоров - 100% кворума

Повестка дня:

1 Рассмотрение отчета о деятельности Общества за 2011 год и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров

2 Согласование списка кандидатур для вынесения их на утверждение Общего собрания акционеров: а) членов Совета директоров; б) членов Ревизионной комиссии; в) аудитора Общества; г) рассмотрение вопроса о счётной комиссии

3 Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров:

4 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров

5 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров

6 Утверждение перечня информации и документов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров и порядка их предоставления акционерам

7 Избрание Секретаря Общего собрания акционеров

Решения принятые Советом директоров на заседании 18042012г:

1 Избрание членов Совета директоров

2 Избрание членов Ревизионной комиссии

3 Утверждение Аудитора общества

4 Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров

6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядок голосования по ним

7 Утверждение список материалов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров

8 Утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания акционеров

3 Подпись

31 Наименование должности ИО Фамилия

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _______________ Бендь СМ

(подпись)

32 Дата " 18 " апреля 20 12 г МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет

Обсудить
Рекомендуем