1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Астон»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3 б
1.4. ОГРН эмитента 1096194001683
1.5. ИНН эмитента 6162015019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35217-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитента для раскрытия информации http://www.aston.ru/about/exposure_oao/
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров)
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения Общего собрания акционеров: «04» июня 2012 года
- место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и место проведения Общего собрания акционеров: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3 б, Административное здание
- время проведения Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 час. 30 мин.
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «18» апреля 2012 года
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Астон» по итогам 2011 финансового года.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Астон», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 финансового года.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Астон» по результатам 2011 финансового года.
4) Об избрании Совета директоров ОАО «Астон».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Астон».
6) Об утверждении Аудитора ОАО «Астон».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, начиная с 14.05.2012 г. по 04.06.2012 г. включительно предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3 б, Административное здание. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания акционеров и во время его проведения. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Викулов
(подпись)
3.2. Дата “ 18” апреля 2012 г. М.П.