которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Донская инвестиционная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДИК"
1.3. Место нахождения эмитента 344018, г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 80, пом. 9А
1.4. ОГРН эмитента 1037721009963
1.5. ИНН эмитента 7721253272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50044-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oao-mic.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ДИК": 18 апреля 2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "ДИК": N 1 от 18 апреля 2012 г.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. По первому вопросу повестки дня:
О подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания».
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания».
2. По второму вопросу повестки дня:
О форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания».
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания» в форме
совместного присутствия.
3. По третьему вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания».
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания» по адресу: 344010,
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский 87/65 , ком.708 «15» июня 2010 года в 10 часов 00 минут.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Донская инвестиционная компания».
Принятое решение: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания» - «20» апреля 2012 года.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания».
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Донская инвестиционная компания»:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. По шестому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донская инвестиционная компания».
Принятое решение: Сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее чем
за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения
заказным письмом с уведомлением о вручении.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества
в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:
Бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, годовой отчет за 2011 год, аудиторское заключение за 2011 год.
3.1. Генеральный директор
ОАО "ДИК" Яценко Д.А
3.2. Дата "18" апеля 2012 г. М.П.