Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Технологический Центр "Геоинформатика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТЦ "Геоинформатика"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1097746388013
1.5. ИНН эмитента: 7713689019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13744-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tc-geo.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров:Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:28 мая 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров:127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр.1, офис ОАО ТЦ «Геоинформатика»
Время проведения общего собрания акционеров:12 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр.1, ОАО ТЦ «Геоинформатика»
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:11 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:18 апреля 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО ТЦ «Геоинформатика».
2.Годовой отчет ОАО ТЦ «Геоинформатика» за 2011 год, в том числе: рассмотрение Заключений независимой аудиторской организации и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТЦ «Геоинформатика» за 2011 год.
2.1. Утверждение годового отчета ОАО ТЦ «Геоинформатика» за 2011 год.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса, и отчета о прибылях и убытках ОАО ТЦ «Геоинформатика» за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО ТЦ «Геоинформатика» по результатам 2011 года.
4.Утверждение аудитора ОАО ТЦ «Геоинформатика» на 2012 год.
5.Определение количественного состава Совета директоров (определить – 9 человек).
6.Избрание членов Совета директоров ОАО ТЦ «Геоинформатика».
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТЦ «Геоинформатика».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:Материалы направляются акционерам одновременно с письменным уведомлением о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр.1, офис ОАО ТЦ «Геоинформатика»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Л. Ипп
3.2. Дата: 18.04.2012