Открытое акционерное общество «Маргариновый завод»
Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания акционеров
ОАО «Маргариновый завод»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Маргариновый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «МЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, п-кт. им. В.И. Ленина, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1023403427893
1.5. ИНН эмитента: 3444015131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
45311-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/mz.html
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров
ОАО «Маргариновый завод»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) без предварительного направления бюллетеней для голосования;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Определить датой проведения общего собрания акционеров «12» мая 2012 г.
Определить местом проведения годового общего собрания акционеров 400005, г. Волгоград, пр-т В.И. Ленина, д. 49, здание заводоуправления.
Определить временем начала собрания 17 часов 30 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Определить временем начала регистрации 16 часов 30 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Нет;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «18» апреля 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить повестку дня годового собрания в соответствии с поступившими от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня ГОСА:
1. Об избрании Счетной комиссии общества.
2. О регламенте Годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли (убытков) общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам финансовой деятельности Общества за 2011 год.
5. Об избрании членов Совета директоров общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
7. Об избрании Аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Утвердить в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Протокол № 2/2012 заседания совета директоров от «17» апреля 2012 года.
2. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Сведения о кандидатурах выдвинутых акционерами в Совет директоров и Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 г.
4. Годовой отчет (об итогах финансово-хозяйственной деятельности) Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и пояснительная записка за 2011 год.
5. Акт Ревизии (заключение ревизионной комиссии) состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансового положения за 2011 год.
6. Заключение аудитора общества за 2011 год
7. Проект распределения прибыли (убытков) за 2011 год
8. Регламент общего собрания акционеров.
9. Бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров.
Определить, что с указанной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу местонахождения общества (400005, г. Волгоград, проспект Ленина, д. 49, кабинет Генерального директора) в порядке и сроки, установленные законом, за 20 дней до даты проведения годового собрания, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов.
2.8. Сообщение размещено в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/mz.html - 18 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А.Старцев
3.2. 18 апреля 2012 г
М.П.