Открытое акционерное общество «Маргариновый завод»
Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «Маргариновый завод»:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Маргариновый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «МЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, п-кт. им. В.И. Ленина, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1023403427893
1.5. ИНН эмитента: 3444015131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
45311-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/mz.html
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «Маргариновый завод»:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента;
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения– 17.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.04.2012 г. № 2/2012.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Совет директоров присутствует на заседании в количестве 5-о членов из 5-ти. Кворум заседания - 100%. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении Годового отчёта об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (убытков) общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансовой деятельности Общества за 2011 год;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: О созыве и подготовке к годовому собранию акционеров.
А) о созыве годового общего собрания акционеров.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Б) о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
В) о дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Г) о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Д) о повестке дня общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Е) о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Ж) о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
З) о форме и тексте бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2011 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества;
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о направлении чистой прибыли (убытков) общества по результатам финансовой деятельности за 2011 год в размере 1 175 000 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч) рублей на финансирование следующих статей:
• Премии к праздникам – 12 740 рублей.
• Материальная помощь – 5 000 рублей.
• Налоги с фонда оплаты труда за счет прибыли – 1066 рублей.
• Штрафы и пенни – 12 711, 69 рублей.
• Покрытие убытков прошлых лет за 2010 год – 69 000 рублей.
• Модернизация и развитие производства (в распоряжении Общества) – 1 074 482,31 рублей.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам работы за 2011 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
2.
А. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения вопросов повестки дня.
Б. Определить форму проведение общего собрания акционеров как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) без предварительного направления бюллетеней для голосования.
В. Определить датой проведения общего собрания акционеров «12» мая 2012 г.
Определить местом проведения годового общего собрания акционеров 400005, г. Волгоград, пр-т В.И. Ленина, д. 49, здание заводоуправления.
Определить временем начала регистрации 16 часов 30 минут, временем начала собрания 17 часов 30 минут.
Г. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «18» апреля 2012 года.
Д. Утвердить повестку дня годового собрания в соответствии с поступившими от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня ГОСА:
1. Об избрании Счетной комиссии общества.
2. О регламенте Годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли (убытков) общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам финансовой деятельности Общества за 2011 год.
5. Об избрании членов Совета директоров общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
7. Об избрании Аудитора общества.
Е. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путём опубликования сообщения в газете «Волгоградская правда». Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Ж. Утвердить в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Протокол № 2/2012 заседания совета директоров от «17» апреля 2012 года.
2. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Сведения о кандидатурах выдвинутых акционерами в Совет директоров и Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 г.
4. Годовой отчет (об итогах финансово-хозяйственной деятельности) Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и пояснительная записка за 2011 год.
5. Акт Ревизии (заключение ревизионной комиссии) состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансового положения за 2011 год.
6. Заключение аудитора общества за 2011 год
7. Проект распределения прибыли (убытков) за 2011 год
8. Регламент общего собрания акционеров.
9. Бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров.
Определить, что с указанной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу местонахождения общества (400005, г. Волгоград, проспект Ленина, д. 49, кабинет Генерального директора) в порядке и сроки, установленные законом, за 20 дней до даты проведения годового собрания, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов.
З. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.6. Сообщение размещено в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/mz.html - 18 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А.Старцев
3.2. 18 апреля 2012 г
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство «Интерфакс» ответственности не несет