Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Читать на сайте 1prime.ru

об изменении (корректировки) информации,

содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении

1. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", опубликованное в ленте новостей 21 марта 2012 г. информационного агентства "Интерфакс" и на странице в сети Интернет: www.reestr.tut.su.

2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"Об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северный универсам"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северный универсам"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 195297, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 74

1.4. ОГРН эмитента: 1027802511945

1.5. ИНН эмитента: 7804006816

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02462-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.reestr.tut.su

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

Количество присутствующих членов совета директоров – 5 (100 %).

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

"За" - 5 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу:

"За" - 5 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу:

3.1. -3.10.

"За" - 5 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденд по акциям Общества в размере:

1) 300 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;

2) 33 рублей 00 копеек на каждую привилегированную именную бездокументарную акцию Общества.

3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

3.1. Дата проведения Собрания – 18 апреля 2012 года. Форма проведения Собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование. Место и время проведения Собрания – Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 74 в 14:30 часов. Время регистрации акционеров (представителей) с 14:00.

3.2. Установить 19 марта 2012 года, датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

3.3. Включить следующие вопросы в повестку дня Собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, их размер, порядок и сроки выплаты.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить предложенную повестку дня Собрания.

3.4 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания – сообщение о проведении Собрания в письменной форме направить заказным письмом, каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

3.5. Утвердить предложенный текст уведомления акционерам о проведении Собрания.

3.6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Лобанова К.В., Минаева И.В., Мошкина Л.Н., Райцес Л.И., Янсон О.В.

3.7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Денисова Т.К.

3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3.9. Утвердить проект решений Собрания.

3.10. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2012 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Северный универсам" И.В. Минаева

(подпись)

3.2. Дата 20 марта 2012 г.

М.П.

3. Краткое описание внесенных изменений: была допущена техническая ошибка при указании размера рекомендованного дивиденда по акциям именным обыкновенным: "30". Правильный размер: "300".

Генеральный директор ОАО "Северный универсам" И.В. Минаева

(подпись)

Дата 18 апреля 2012 г.

М.П.

Обсудить
Рекомендуем