которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт технологии машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИТМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027809173512
1.5. ИНН эмитента 7825003647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02740-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.urenergoservice.ru/8696542
2. Содержание сообщения
17 апреля 2012 г. было проведено заседание Совета директоров, на котором было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. Принято следующее решение, оформленное Протоколом от 17.04.2012 г.: в целях подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества определить:
Формой годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
Датой проведения годового общего собрания акционеров – 29 мая 2012года;
Местом проведения годового общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д.1. (помещение ОАО «НИИТМАШ», каб.304);
Временем начала регистрации акционеров – 11 часов 40 минут;
Временем начала годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут;
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 апреля 2012 года;
Порядком сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров – рассылку сообщения о годовом общем собрании акционеров заказными письмами;
Перечень информации, предоставляемый акционерам, – информацию в соответствии с пунктом 3 ст. 52 Закона «Об акционерных обществах»;
Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам – местом ознакомления с информацией: г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д.1. (помещения ОАО «НИИТМАШ», каб.304 (кабинет генерального директора), время ознакомления – по рабочим дням с 10-00 до 17-00 начиная с 05 мая 2012 г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТМАШ»:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета (счета) о прибылях и об убытках;
3. Распределение прибылей и убытков по результатам 2011 года, утверждение размера дивидендов;
4. Избрание Ревизора Общества;
5. Утверждение Аудитора Общества;
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет (счет) о прибылях и об убытках, дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать, прибыль за 2011 год не распределять.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Б. Кравченко
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.