“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К.Серова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метзавод им. А.К.Серова»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская обл., г. Серов,
ул. Агломератчиков,6
1.4. ОГРН эмитента 1026601814799
1.5. ИНН эмитента 6632004667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/material-facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2012 года. Место проведения общего собрания: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.
2.4. Кворум общего собрания: имеется, 81,688%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Метзавод
им. А.К. Серова» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль в размере 12 962 тысячи рублей, полученную ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по итогам 2011 года, направить на капитальные вложения и погашение кредитов.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 99,930%, «против» - 0,019%, «воздержался» - 0,027%.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году не выплачивать. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 99,759%, «против» - 0,190%, «воздержался» - 0,039%. Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Гребенева Ольга Николаевна, Дегтярёв Сергей Анатольевич, Полянский Александр Михайлович, Ратманов Сергей Михайлович, Соляников Андрей Борисович, Тарасенко Елена Николаевна, Шрейдер Алексей Васильевич.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К.Серова»:
Гребенева Ольга Николаевна: «за» - 425401 голосов,
Дегтярёв Сергей Анатольевич: «за» - 425035 голосов,
Полянский Александр Михайлович: «за» - 425533 голосов,
Ратманов Сергей Михайлович: «за» - 425044 голосов,
Соляников Андрей Борисович: «за» - 425593 голосов,
Тарасенко Елена Николаевна: «за» - 425248 голосов,
Шрейдер Алексей Васильевич: «за» - 426967 голосов,
«против» - 0, «воздержался» - 1204 голосов,
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Бутаков Иван Александрович, Хадеева Юлия Евгеньевна, Шабаршина Ольга Анатольевна.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова»:
Бутаков Иван Александрович: «за» - 426639 голосов, «против» - 25 голосов, «воздержался» - 93 голосов. Хадеева Юлия Евгеньевна: «за» - 425392 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 33 голосов. Шабаршина Ольга Анатольевна: «за» - 426514 голосов, «против» - 25 голосов, «воздержался» - 33 голосов.
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» Закрытое акционерное общество «Бизнес-Аудит-Центр».
Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 99,937%, «против» - 0,006%, «воздержался» - 0,037%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль в размере 12 962 тысячи рублей, полученную ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по итогам 2011 года, направить на капитальные вложения и погашение кредитов.
Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Гребенева Ольга Николаевна
Дегтярёв Сергей Анатольевич
Полянский Александр Михайлович
Ратманов Сергей Михайлович
Соляников Андрей Борисович
Тарасенко Елена Николаевна
Шрейдер Алексей Васильевич.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Бутаков Иван Александрович
Хадеева Юлия Евгеньевна
Шабаршина Ольга Анатольевна.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» Закрытое акционерное общество «Бизнес-Аудит-Центр».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО «УГМК-Сталь» А.М.Полянский
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.