о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Строймеханизация"
1.3. Место нахождения эмитента 450027, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 48
1.4. ОГРН эмитента 1020202550521
1.5. ИНН эмитента 0274043983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30850-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus-ufa.ru
2. Содержание сообщения
Информация
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2012 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Строймеханизация» В.Р. Исламов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.