1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЦКБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 14а
1.4. ОГРН эмитента: 1023000859078
1.5. ИНН эмитента: 3015001757
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45191-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения общего собрания – 23 мая 2012 года
- место проведения собрания - г. Астрахань, ул. Володарского, 14а
- время проведения собрания - начало собрания в 16-00 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
15 – 30 часов.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрания акционеров:
19 апреля 2012года
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АЦКБ", в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 г.
3.Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО "АЦКБ" за 2011 г. в том числе выплата дивидентов.
4.Выборы членов Совета директоров общества.
5.Утверждение аудитора ОАО "АЦКБ" на 2012 г.
6.Избрание ревизора ОАО "АЦКБ" на 2012 г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться :
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня общего годового собрания акционеров по адресу: РФ г. Астрахань, ул. Володарского, д. 14а с 14 мая 2012г. В течении каждого рабочего дня с 9 часов до 12 часов.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Комиссаров Анатолий Викторович
3.2. Дата подписи: 18.04.2012 г. М.П.