которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Находкинская жестянобаночная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЖБФ»
1.3. Место нахождения эмитента 692900, Приморский край, г. Находка,
ул. Астафьева,1
1.4. ОГРН эмитента 1022500704820
1.5. ИНН эмитента 2508001618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30548-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ngbf2004.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Внешним управляющим акционерного общества решениях:
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика», а так же об иных решениях, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Дата составления и номер Решения внешнего управляющего –17 апреля 2012 год, № 03.
РЕШИЛ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика»;
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» в форме собрания;
3. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» на 22.05.2012 года на 12:00 (время местное) по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, 1. Начало регистрации 22.05.2012 года с 11:30 (время местное). Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 692920, г. Находка, ул. Астафьева, 1.
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» на 17.04.2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня:
5.1. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика»;
5.1.1.Для избрания в состав ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидаты:
5.1.1.1. Тищенко Людмила Ивановна;
5.1.1.2. Воробьева Ирина Федоровна;
5.1.1.3. Добрянская Светлана Викторовна;
5.2. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика».
5.2.1. На голосование выноситься следующая формулировка решения: «Утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика» - Центр аудиторских услуг «Доверие»;
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» (форма бюллетеня прилагается к решению);
7. Сообщить акционерам Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика» о проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру, а также путем публикации сообщения о проведении собрания в газете «Находкинский рабочий».
8. Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика» в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
8.1. Проект решения Общего собрания акционеров;
8.2. Сведения о кандидате (кандидатах) в члены ревизионной комиссии общества.
8.3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Информация (материалы) внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, 1, начиная с 02.05.2012 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения общего собрания акционеров.
9. Сформировать оргкомитет внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика» в составе:
9.1. Селиверстова Алексея Альбертовича (председатель);
9.2. Богданова Антонина Григорьевна.
10. Сформировать президиум внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика» в составе:
10.1. Маковецкой Александры Александровны (председательствующий);
10.2. Владимирова Алексея Юрьевича.
11. Сформировать протокольную группу внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Находкинская жестянобаночная фабрика» в составе:
11.1. Селиверстова Алексея Альбертовича (председатель);
11.2. Богданова Антонина Григорьевна..
12. Привлечь для организации подсчета голосов ЗАО «Регистрационная компания «Центр-Инвест».
3. Подпись
3.1. Внешний управляющий ______________ А.А. Маковецкая (подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П.