1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Динскагропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Динскагропромснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 353200 Краснодарский край ст.Динская ул.Железнодорожная 261
1.4. ОГРН эмитента: 1022303613243
1.5. ИНН эмитента: 2330004832
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33440-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=52
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 16.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров № 14 от 18.04.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 мая 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин. по московскому времени;
- время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин. по московскому времени;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, ст.Динская, ул.Железнодорожная, 261 в здании ОАО «Динскагропромснаб»
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетной комиссии общества;
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, выплата дивидендов по результатам 2011 года;
3. Избрание членов Совета директоров общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение Аудитора общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Динскагропромснаб», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания с 11.00 до 15.00 по адресу: Краснодарский край, ст.Динская, ул.Железнодорожная, 261, ОАО «Динскагропромснаб».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Динскагропромснаб" В.И. Герук
3.2. Дата: 18.04.2012г. м.п.