Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Читать на сайте 1prime.ru

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21

1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021

1.5. ИНН эмитента: 4029032450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru/

2. Содержание сообщения

17 апреля 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (в форме заочного голосования), на котором были приняты следующие решения:

По первому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По второму вопросу:

Согласовать ежегодный очередной оплачиваемый отпуск Генерального директора Общества: за 2011 год – на 28 апреля 2012 года и в период с 02 мая по 05 мая 2012 года в количестве 5 дней.

По третьему вопросу:

1. Определить условия трудового договора с генеральным директором

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Яковлевым Е.К. в части обязанностей руководителя Общества в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к трудовому договору от 6 октября 2010г. (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

2. Поручить председателю совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Бунину А.И. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 6 октября 2010г. с генеральным директором Общества Яковлевым Е.К.

3. Поручить генеральному директору Общества внести в трудовые и гражданско-правовые договоры:

- работников Общества, указанных в приложении № 2 к протоколу заседания совета директоров;

- исполнительных директоров дочерних обществ ОАО «РЖД» - заводов группы Ремпутьмаш, в которых ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

- работников дочерних обществ ОАО «РЖД» - заводов группы Ремпутьмаш, в которых ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, указанных в приложении № 3 к протоколу заседания совета директоров изменения, предусматривающие обязательства по уведомлению работодателя о наличии конфликта интересов и предоставлению работодателю либо лицу, указанному работодателем, справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, в порядке и сроки, определенные работодателем или лицом, указанным работодателем, аналогично изменениям, вносимым в трудовой договор генерального директора Общества согласно п.1 настоящего решения.

4. Поручить генеральному директору Общества в месячный срок вынести на рассмотрение совета директоров отчет о выполнении п.3. настоящего решения.

По четвертому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По пятому вопросу:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очное заседание совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору общества к указанному заседанию заблаговременно обеспечить подготовку и представление членам совета директоров соответствующих материалов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Секретарь Совета директоров Л.Ю. Струков

3.2. Дата: 17.04.2012г.

Обсудить
Рекомендуем