Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
12Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
13Место нахождения эмитента: 353901, РФ, г Новороссийск Краснодарского края, ул Портовая, 14
14ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
15ИНН эмитента: 2315004404
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://nmtpinfo/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2 Содержание сообщения
21Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое
22Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
23Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
231 Дата – 15062012
232 Место - г Новороссийск, ул Портовая, д16, Клуб портовиков
233 Время – 12 часов 00 минут
234 Почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125993, г Москва, ул Ивана Франко, д 8,
ОАО «Регистратор НИКойл» (НМТП)
либо
353900, г Новороссийск, ул Мира, 2, Кабинет 104 (Корпоративный секретариат)
24Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 1506 2012 в 10 часов 00 минут по адресу:
г Новороссийск, ул Портовая, д16, Клуб портовиков
25Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
25 апреля 2012 года
26Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
261Утверждение годового отчета Общества
262Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
263Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
264О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год
265Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
266Избрание членов ревизионной комиссии Общества
267Утверждение аудитора Общества
268О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии общества
27Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно познакомиться:
Не позднее, чем за 30 дней до собрания, то есть не позднее 15 мая 2012 года включительно:
а) опубликовать сообщение в газетах «Новороссийский рабочий» и «Кубанские новости»;
б) направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
в) дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров через средства массовой информации, сеть Интернет, а также путем вывешивания сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в подразделениях Общества
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставить для ознакомления следующую информацию (материалы):
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
б) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества
в) Годовой отчет Общества за 2011 год
г) Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете)
д) Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков Общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты
е) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества
ж) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
з) Информация об аудиторах Общества, предлагаемых для утверждения на годовом общем собрании акционеров
и) Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров общества С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 15 мая 2012 года - по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов - по адресу:
г Новороссийск, ул Мира, д 2, ОАО «НМТП», кабинет 104 (Корпоративный секретариат)
3 Подписи
31Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Ио генерального директора ЮВ Матвиенко
32Дата:
18042012 МП