о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество или эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corporate.baltika.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
В заседании по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие два независимых директора, не заинтересованные в совершении сделок, кворум - 100%
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сделка № 1
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 2
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор возмездного оказания услуг - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 3
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – контракт на поставку светлого солода - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 4
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 30 к Лицензионному договору № 1 от 20 декабря 2005 года- на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 5
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионный договор - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 6
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 2 к Контракту № 929 от 02 апреля 2012 года» (далее - «Контракт») – на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
17 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
17 апреля 2012 года, № 10
3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» ________ А. Л. Рогачевский
(подпись)
3.2. Дата: 17 апреля 2012 г. М.П.