«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Научно-исследовательский институт вычислительных средств “Спектр”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИВС «Спектр»
1.3. Место нахождения эмитента 196066 С-Пб, Московский пр., д. 212
1.4. ОГРН эмитента 1027804868134
1.5. ИНН эмитента 7810230460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01288-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.jsc-spectr.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 17.04.2012, Московский пр. д. 212.
2.3. Кворум общего собрания – Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц , имеющих правона участие в общем собрании – 12945 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании: 7850 голосов, что составляет 60,64 % от общего числа голосов. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.4.1. Утверждение порядка ведения собрания.
Итоги голосования: «За» - 7850 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.4.2 Образование счетной комиссии.
Итоги голосования: «За» - 7850 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.4.3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: «За» - 7850 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.4.4 Утверждение аудиторского заключения.
Итоги голосования: «За» - 7850 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.4.5 Утверждение отчета Ревизора.
Итоги голосования: «За» - 7850 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.4.6. Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования: «За» - 7850 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.4.7 Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования: «За» - 6776 (100 %), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадле-
жащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
2.4.8. О выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества.
Итоги голосования: «За» - 7850 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.4.9 Избрание в члены Совета директоров (проводится кумулятивным голосованием).
Иванов Игорь Анатольевич
Итоги голосования: «За» - 7547 голоса;
Кублановский Вениамин Борисович
Итоги голосования: «За» - 9062 голоса;
Сидоренко Кирилл Анатольевич
Итоги голосования: «За» - 7547 голоса;
Турчак Борис Анатольевич.
Итоги голосования: «За» - 7547 голоса;
Ушаков Александр Сергеевич
Итоги голосования: «За» - 7547 голоса;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения собрания.
2. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО «Единый регистратор» филиалу «Аэро-Авкар».
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Выплатить дивиденды за 2011 г. в соответствии с Уставом по привилегированным акциям типа «А» в размере 8,94 руб. на одну акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать
4. Аудиторское заключение утвердить.
5. Отчет Ревизора утвердить.
6. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудиторская компания «Пром-Инвест-Аудит».
7. Избрать Ревизором Общества Дербеневу Марину Ивановну.
8. Вознаграждение членам Совета директоров за 2011 год не выплачивать, Ревизору Обществ выплатить вознаграждение в размере 3000 руб.
9. Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих лиц:
Иванов И.А., Кублановский В.Б., Сидоренко К.А., Турчак Б.А., Ушаков А.С.
3. Подпись
Генеральный директор
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Б. Кублановский
И. О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата « 18 » апреля 20 12 г. М. П.