Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1057746555811

1.5. ИНН эмитента 5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества.

3. Об одобрении Договора на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Договора на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении Договора на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Договора на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора выполнения работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.

Н.Г. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем