Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Читать на сайте 1prime.ru

Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат» за 2011 финансовый год

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество - ОАО «Талицкий хлебокомбинат»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Талицкий хлебокомбинат»

13 Место нахождения эмитента - Свердловская область, Талицкий район, пТроицкий, улНахимова,11

14 ОГРН эмитента - 1026602231974

15 ИНН эмитента - 6654001412

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 32062Д

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - wwwelitclubru

2 Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения

21 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 01 июня 2012 года, в 15 час 00 мин Свердловская обл Талицкий район, пТроицкий, улНахимова,11

22 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 01 июня 2012 года, с 14 час 00 мин Собрание проводится в форме собрания

23 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) -

24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2012 года

25 Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Образование счетной комиссии

2 Утверждение годового отчета ОАО «Талицкий хлебокомбинат» по результатам 2011 финансового года

3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчетов о прибылях и убытках общества по результатам 2011 финансового года

4 Распределение прибыли, в тч выплата дивидендов по результатам 2011 финансового года

5Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

6 Утверждение аудитора общества

7Утверждение Устава в новой редакции

8 Избрание членов совета директоров общества

9 Избрание членов ревизионной комиссии

26 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Информация (материалы) для ознакомления предоставляется в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п Троицкий, ул Нахимова, д11

Время: с 8 до 17 часов ежедневно, кроме выходных Телефон 4-12-57

3 Подпись

31 Наименование должности ИО Фамилия

уполномоченного лица эмитента (подпись) Андрей Евгеньевич Кашин

32 Дата “18” апреля 2012г МП

Обсудить
Рекомендуем