Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат» за 2011 финансовый год
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество - ОАО «Талицкий хлебокомбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Талицкий хлебокомбинат»
13 Место нахождения эмитента - Свердловская область, Талицкий район, пТроицкий, улНахимова,11
14 ОГРН эмитента - 1026602231974
15 ИНН эмитента - 6654001412
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 32062Д
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - wwwelitclubru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
21 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 01 июня 2012 года, в 15 час 00 мин Свердловская обл Талицкий район, пТроицкий, улНахимова,11
22 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 01 июня 2012 года, с 14 час 00 мин Собрание проводится в форме собрания
23 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) -
24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2012 года
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Образование счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета ОАО «Талицкий хлебокомбинат» по результатам 2011 финансового года
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчетов о прибылях и убытках общества по результатам 2011 финансового года
4 Распределение прибыли, в тч выплата дивидендов по результатам 2011 финансового года
5Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
6 Утверждение аудитора общества
7Утверждение Устава в новой редакции
8 Избрание членов совета директоров общества
9 Избрание членов ревизионной комиссии
26 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Информация (материалы) для ознакомления предоставляется в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п Троицкий, ул Нахимова, д11
Время: с 8 до 17 часов ежедневно, кроме выходных Телефон 4-12-57
3 Подпись
31 Наименование должности ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись) Андрей Евгеньевич Кашин
32 Дата “18” апреля 2012г МП