1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛКФ «Рошен»
13 Место нахождения эмитента 398024,гЛипецк, улДоватора, дом 3-а
14 ОГРН эмитента 1024800832957
15 ИНН эмитента 4824006696
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40495-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://likonflipetskru
Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения: Протокол заседания Совета директоров от 17 апреля 2012 года, б/н Место проведения: г Липецк, ул Доватора, д3а ОАО ЛКФ «Рошен» Дата составления протокола 17042012г Из 5 членов СД присутствовало 5, те 100%
Повестка дня:
1О принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров
2Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров
3Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
4Об утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров
5Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
6Об утверждении кандидатур для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также Аудитора Общества
7Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров
8Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
9Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
10Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления для ознакомления
11Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
12Рекомендации по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 финансового года Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
13Об утверждении годового отчета общества
14 Принятие решения об одобрении заключения договора займа, дополнительных соглашений, с ООО «Рошен», цель - для пополнения оборотных средств, на общую сумму 300000000 рублей (триста миллионов рублей), на период 5 лет
15 Принятие решения о предоставлении права подписи договора займа, дополнительных соглашений, с ООО «Рошен», цель - для пополнения оборотных средств, на общую сумму 300000000 рублей (триста миллионов рублей), на период 5 лет
Решения принятые Советом директоров на заседании 17042012г:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» Принято100%голосами
2Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Принято100%голосами
3 Назначить проведение годового общего собрания акционеров на 1000 час, 21 мая 2012 г по адресу: 398024, гЛипецк, улДоватора, 3-А,ОАО ЛКФ «Рошен» Принято100%голосами
4 Назначить начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 21 мая 2012 года в 930 час по адресу: 398024, гЛипецк, улДоватора, 3-А ОАО ЛКФ «Рошен» Принято100%голосами
5 Утвердить следующую повестку дня для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров: Принято100%голосами
1 Утверждение годового отчета общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества
3 Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года
4 Избрание членов Совета директоров
5 Избрание членов Ревизионной комиссии
6 Утверждение Аудитора общества
7 Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью
6 Утвердить следующие кандидатуры для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также Аудитора Общества: Принято100%голосами
В Совет директоров:
1 Москалевский Вячеслав Александрович
2 Воронина Таисия Кирилловна
3 Казаков Олег Леонидович
4 Ярандин Владимир Анатольевич
5 Городничев Алексей Петрович
В Ревизионную комиссию:
1 Харченко Виталий Викторович
2 Дорохова Татьяна Дмитриевна
3 Мирошниченко Юлия Петровна
Аудитором Общества:
Аудиторско-консультационную фирму «Ажур-Липецк»,398055 гЛипецк, ул Ангарская, д23а, помещение 3, ИНН4825038034, (основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских фирм – 10403002078) является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская Палата»,(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07052004г №000227220), ОГРН 1044800167191 Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата», внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Минфина РФ от26112009г № 578
7 Определить 18апреля 2012 года в качестве даты составления списка лиц (закрытия реестра), имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Принято100%голосами
8 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ЛКФ «Рошен» опубликовать в газете «Липецкая газета» не менее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Принято100%голосами
9 Утвердить следующий текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: Принято100%голосами
“В соответствии со статьей 47 ФЗ “Об акционерных обществах” и на основании решения Совета директоров от 17042012 г Открытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", находящееся по адресу: 398024, гЛипецк, улДоватора, 3-А, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров
Форма проведения – собрание
Годовое общее собрание состоится 21 мая 2012 года по адресу: 398024, гЛипецк, улДоватора, 3-А
Время начала работы годового общего собрания - 1000
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 930
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 18 апреля 2012 г
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества
3 Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года
4 Избрание членов Совета директоров
5 Избрание членов Ревизионной комиссии
6 Утверждение Аудитора общества
7 Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью
С информацией, касающейся подготовки и проведения годового общего собрания можно ознакомиться с 30 апреля 2012г ежедневно в рабочие дни с 900 до 1700 по адресу: 398024, гЛипецк, ул Доватора, 3-А в приемной генерального директора ОАО ЛКФ «Рошен»
Справки относительно годового общего собрания и ознакомления с информацией можно получить по телефону:(4742) 77-26-52
При регистрации лицу, имеющему право на участие в собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров кроме упомянутого документа, надлежащим образом оформленную доверенность
10 Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению для ознакомления акционеров, и порядок ее предоставления для ознакомления: Принято100%голосами
1Годовая бухгалтерская отчетность
2Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
3Заключение аудитора
4Годовой отчет
5Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету
6Сведения о кандидатах в Совет директоров (наличие согласия кандидата), Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и Аудитора Общества
7Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли
8Проекты решений годового общего собрания
9Проект договора займа
С данной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 30 апреля 2012 г ежедневно в рабочее время с 900 до 1700 по адресу: 398024, гЛипецк, улДоватора, 3-А в приемной генерального директора ОАО ЛКФ «Рошен»
Справки относительно годового общего собрания и ознакомления с информацией можно получить по телефону: (4742)77-26-52
11 Утвердить предложенные форму и тексты бюллетеней (Приложение №1 к данному протоколу Совета директоров) для голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Принято100%голосами
12 Утвердить на Совете директоров годовой бухгалтерский отчет за 2011 год (Приложение № 4) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о направлении чистой прибыли полученной по результатам 2011 финансового года в сумме 307526 тыс руб (триста семь миллионов пятьсот двадцать шесть тыс руб) на развитие производства Дивиденды не начислять и не выплачивать Принято100%голосами
13 Утвердить «Годовой отчет Открытого акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика«Рошен» за 2011 год» (Приложение №2 к данному Протоколу) Принято100%голосами
14 Принять решение об одобрении заключения договора займа, дополнительных соглашений, с ООО «Рошен», цель - для пополнения оборотных средств, на общую сумму 300000000 рублей (триста миллионов рублей), на период 5 лет Принято100%голосами
15 Принять решение о предоставлении права подписи договора займа, дополнительных соглашений, с ООО «Рошен», цель - для пополнения оборотных средств, на общую сумму 300000000 рублей (триста миллионов рублей), на период 5 лет - единоличному исполнительному органу общества – генеральному директору общества Принято100%голосами
3 Подпись
31 Наименование должности ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _______________ Воронина ТК
(подпись)
32 Дата “ 18 ” апреля 20 12 г МП