“Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКИБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г.Набережные Челны пр.Мира д.88а
1.4. ОГРН эмитента 102160000839
1.5. ИНН эмитента 1650002455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2587В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akibank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента – 88,9%, результаты голосования по вопросам повестки дня:
по 1 вопросу: «ЗА» - 8 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
по 2 вопросу: «ЗА» - 8 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
по 3 вопросу: «ЗА» - 8 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
по 4 вопросу: «ЗА» - 8 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
по 5 вопросу: «ЗА» - 8 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
по 6 вопросу: «ЗА» - 8 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АКИБАНК» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2) Годовое общее собрание акционеров провести 17 мая 2012 года, определить место проведения собрания - г.Набережные Челны, пр.Мира д.88а, конференц-зал; время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 30 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 30 минут.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 мая 2012 года.
4) Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
6. Избрание Наблюдательного совета банка.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание ревизионной комиссии банка.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Увеличение уставного капитала ОАО «АКИБАНК».
11. Внесение изменений в Устав ОАО «АКИБАНК».
5) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – публикация в газете «Республика Татарстан» не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• Заключение аудитора;
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет;
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
• Проекты решений годового общего собрания акционеров;
• Годовой отчет;
• Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли;
• Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Изменения № 7, вносимые в Устав ОАО «АКИБАНК».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Набережные Челны, пр.Московский, д.140а, каб.304, с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 апреля 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 апреля 2012 года, протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя правления ОАО «АКИБАНК» В.М.Ашрапова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 2012г. М.П.