о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Криогенмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская область, пр. Ленина, д. 67.
1.4. ОГРН эмитента 1025000513878
1.5. ИНН эмитента 5001000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cryogenmash.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Криогенмаш» за 2011 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Криогенмаш» по результатам 2011 года.
3. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО "Криогенмаш".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Криогенмаш» Смирнов М.А.
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М.П.