о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 17.04.2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 27.04.2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
16. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, ул.Кооперативная, 2.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Юга» по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012году.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго»..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.