1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО КБ «УРАЛЛИГА».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 83.
1.4. ОГРН эмитента: 1027400000803.
1.5. ИНН эмитента: 7453011395.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01626-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uralliga.ru, www.e-disclosure.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 18 апреля 2012г.
2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О созыве 18 мая 2012 года в 17-00 часов годового общего собрания акционеров ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» и утверждении повестки дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках банка, а также распределение прибыли банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Определение количественного состава и избрание членов Дирекции Банка.
6. Избрание ревизора Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О внесении изменений в Устав Банка.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» В.Л. Семенова
3.2. Дата “18” апреля 2012г. М.П.