Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

« О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента: ОАО «Региональная финансовая компания «Восход»

12 Сокращенное фирменное наименование : ОАО «РФК»Восход»

13 Место нахождения эмитента: 625000 гТюмень , улЛенина ,71

14 ОГРН эмитента : 1037200578073

15 ИНН: эмитента :7202074329

16 Уникальный код эмитента: 00484-F

17 Адрес страницы в сети «Интернет»:

http: \\ wwwdisclosureru\issuer\7202074329\indexshtml

2 Содержание сообщения

Дата принятия решения о созыве Совета директоров:

13 апреля 2012 года

Дата проведения заседания Совета директоров:

13 апреля 2012 г

Кворум заседания имеется

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

Протокол № 4 от 17 апреля 2012 г

Повестка дня заседания Советом директоров:

1 О сроках проведения повторного собрания акционеров ОАО «РФК «Восход»

По первому вопросу: заслушали Адамова ВИ

Решено: созвать по инициативе Совета директоров годовое общее собрание акционеров ОАО РФК «Восход», находящееся по адресу: г Тюмень, ул Ленина, 71 -

05 мая 2012 года

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:

гТюмень, улЛенина, 71

ОАО РФК «Восход»

Время начала собрания: 13 часов

Время начала регистрации участников собрания – 12 часов

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по состоянию на 23 марта 2012 года

Сообщить акционерам о проведении общего собрания путем публикации сообщения о проведении собрания в газете « Тюменская правда » не менее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания

В сообщении о проведении собрания указать акционерам о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность

За -9; против- нет; воздержалось -нет

3 Подпись

Генеральный директор ОАО РФК «Восход» Адамов ВИ

17 апреля 2012 года МП

Обсудить
Рекомендуем