Об отдельных решениях принятых советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СЗОР"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 189
1.4. ОГРН эмитента 1022800524493
1.5. ИНН эмитента 2801018211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30218-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 80%.
Результаты голосования:
- Избрание председателя Совета директоров– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Рассмотрение и утверждение доклада на годовом общем собрании акционеров ОАО «СЗОР» об итогах работы общества в 2011 году. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение состава Президиума годового собрания.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение секретариата собрания..– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- О счетной комиссии годового общего собрания.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Об обеспечении порядка на годовом общем собрании.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Освободить от должности председателя Совета директоров Виноградова Владимира Александровича. Избрать председателем Совета директоров Червонцева Юрия Михайловича.
2. Утвердить предложенный доклад на годовом общем собрании акционеров за 2011 год и поручить выступить с докладом на годовом общем собрании акционеров за 2011 год Попову В.С. – генеральному директору, члену Совета директоров.
3. Утвердить состав Президиума годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить секретариат собрания.
5. Утвердить счетную комиссию собрания.
6. Обеспечение порядка на годовом общем собрании акционеров поручить заместителю генерального директора Красицкому В.П
Дата проведения заседания совета директоров: 17 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 апреля 2012 года №6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Попов
(подпись)
3.2. Дата “18” апреля 2012 г. М.П.